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銀行から一括返済を迫られ取引停止になったお話 



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「銀行から一括返済を迫られ取引停止になったお話」


懇意に情報交換させて頂いている
不動産屋さんから一括返済に関する
ニュースが飛び込んできました。

銀行員からの直接連絡なので
皆さまにお知らせする価値がある
と思います。



先日、投資目的で住宅ローンを組んだ
投資家の詐欺行為が6件発覚し
全員期限の利益の喪失により
一括弁済を求められているとのことです。

手口としては非常に古典的で
居住する前提で物件を購入し
住民票も新住所に移し
決済終了後にすぐに賃貸に出し
それがばれたというものです。

なぜばれたかと申しますと
ばれたうちの一人が決済終了後
住民票を購入した物件から
別のところにすぐに移動してしまい
返済予定表が銀行に戻ったことから
銀行の調査が入り発覚したそうです。

さらに同じ業者が紹介した
お客様全員にまで調査範囲が拡大し
芋づる式に他の5名も摘発となった
とのことです。

(後半に続きます)


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「銀行から取引停止になり一括返済を求められたお話」




(前半の続きです)

昔からある手口ですので
今回の件が他の金融機関にまで
影響があるかわかりませんが
念のためと思い
ご連絡差し上げた次第です。



郵便物不着は金融機関からすると大問題です。
(僕自身も郵便物不着の経験はあります。
その時は事情をちゃんと説明したので
問題ありませんでした)

6名の中の1人はそれほど意識していなかった
のでしょうか。
業者さんがちゃんと教育していなかったのでしょうか。

この話がどのように終わりを迎えたか
まだ分かりませんが
クライアントさんに類例がありました。

賃貸併用物件を建てた彼が
事情によりオーナースペースから
引っ越さなければならなくなりました。

それを正直に金融機関に相談したところ
「当初の話と違うので一括弁済してくれ」
と迫られたとのこと。
いくら説明してもその担当者が
話を聞いてくれなかったので
結局他行に借り換えることによって
切り抜けました。

このような話は都市銀行からも聞こえてきます。

本人は一括返済出来ないので
親にお金を出させて全額弁済させたパターン。

当該不動産を売却して
不足分を手出しさせたパターン。

因みに加担した業者は取引停止になりました。

ある都市銀行に関しては
源泉の偽造等も発覚し手口が悪質でしたので
過去の案件にも遡って調査が入り
多数の詐欺被害が発覚しました。

その後、異例なことですが
近隣のメガバンクのローンセンター全てに
その業者の手口と被害の状況を通知し
そのほかの都市銀行もその業者とは
取引停止となりました。

業者のその後は詐欺に加担した社員は
全員クビになり、関係した支店は
全て閉鎖しました。


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[ 2018/01/27 12:50 ] 雑感 | TB(0) | CM(0)

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